Consiliul de Administratie al societatii Santierul Naval Damen Galati SA, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Galati sub nr.J17/1141/1991, CUI RO 1651643, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la 21 mai 2021, orele 153o, prin videoconferinta, avand ordinea de zi:

1.         Aprobarea modificarii art.8.2.6 – 8.2.7 din Actul constitutiv al Societatii astfel:

   La art.8.2.6 se inlocuieste suma de 15.000.000 Euro cu suma de 2.000.000 Euro, textul articolului avand urmatorul continut:

   8.2.6. Directorul General este imputernicit sa incheie singur contracte de vanzare cu terte persoane in numele Societatii pentru o valoare maxima de 2.000.000 euro (doua milioane euro) putand imputernici un alt conducator de directie/divizie sa semneze astfel de contracte in absenta sa. Orice contract sau conventie incheiata cu terte persoane peste valoarea de 2.000.000 euro (doua milioane euro) necesita aprobarea prealabila a Consiliului de Administratie.

   La literele b) si c) din art.8.2.7 se introduce textul „sau Directorul Operational” dupa „Directorul General”, noul continut al art. 8.2.7 fiind:

   8.2.7. Contractele care privesc tranzactiile comerciale din cadrul lantului de aprovizionare si logistic al Societatii care depasesc echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro vor fi semnate dupa cum urmeaza:

          a) contractele cu valoarea intre 100.001 – 200.000 euro (echivalentul in lei) vor fi semnate de catre Directorul Financiar;

          b) contractele ce depasesc suma de 200.000 euro (echivalentul in lei) vor fi semnate de catre Directorul General sau Directorul Operational si Directorul Financiar al Societatii;

          c) contractele care privesc tranzactiile comerciale din cadrul lantului de aprovizionare si logistic al Societatii si care depasesc valoarea de 2.000.000 euro (douamilioane euro)– echivalentul in lei incheiate cu tertii, vor fi semnate de catre Directorul Financiar impreuna cu Directorul General sau Directorul Operational numai cu acordul prealabil scris al Consiliului de Administratie.

 

2.        Imputernicirea directorilor cu atributii delegate de Consiliul de Administratie al societatii sa semneze fiecare, separat, Actul constitutiv al societatii actualizat cu numele si prenumele si datele de identificare ale administratorilor, respectiv, ale Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, durata mandatului aprobate in adunarea generala ordinara a actionarilor societatii din 21 mai 2021 si cu modificarile de mai sus.

La sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pot participa toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta, 30 Aprilie 2021.

In cazul in care la data stabilita nu este intrunit cvorumul statutar pentru tinerea Adunarii, urmatoarea Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor va avea loc la 24 mai 2021, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si modalitatii de desfasurare prin videoconferinta.

        Semnat astazi, 16 Aprilie 2021  

Presedintele Consiliului de Administratie,

Vermeulen Matheus Christianus Henricus

           Consiliul de Administratie al societatii Santierul Naval Damen Galati SA, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Galati sub nr.J17/1141/1991, CUI RO 1651643, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la 21 mai 2021, orele 14oo, prin videoconferinta, avand ordinea de zi:

1.            Discutarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2020 pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, respectiv, de auditorul financiar, si fixarea dividendului;
2.            Stabilirea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de activitate pe anul 2021;
3.            Aprobarea nedistribuirii de dividende din profitul obtinut de Damen Workforce Romania SRL in anul 2020 si Imputernicirea domnului Groninger Chris, Director General si a doamnei Cristea Daniela, Director Financiar, directori cu atributii delegate de Consiliul de Administratie al asociatului unic, societatea Santierul Naval Damen Galati SA, sa aprobe rezultatele cuprinse in situatia financiara pe anul 2020 a societatii Damen Workforce Romania SRL si repartizarea profitului net aprobat al exercitiului financiar 2020, de 957.967 lei lei, la alte rezerve (fonduri proprii la dispozitia societatii) si sa semneze decizia in numele si pe seama asociatului unic in mod corespunzator.
4.            Revocarea din functie a administratorilor Domnii Dehlke Dieter Ingo Friedrich Gustav si Buijs Tijs Frans Albert, respectiv, alegerea a doi noi administratori incepand cu data adunarii generale ordinare a actionarilor si pana la expirarea actualului mandat, pana la data de 29.07.2021.
5.            Revocarea din functie, respectiv, alegerea administratorilor si a Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pe durata mandatului de patru ani incepand cu data de 29.07.2021 si pana la data de 29.07.2025.

           Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

           La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pot participa toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta, 30 Aprilie 2021.

           In cazul in care la data stabilita nu este intrunit cvorumul statutar pentru tinerea Adunarii, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc la 24 mai 2021, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si modalitatii de desfasurare prin videoconferinta.

           Semnat astazi, 8 Aprilie 2021

Presedintele Consiliului de Administratie,

Vermeulen Matheus Christianus Henricus

• CERERE SOLICITARE GRUPA SAU VECHIME (in cazul pierderii carnetului de munca)
  Descarcă

• DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERARE ADEVERINTA GRUPA, VECHIME SAU SPORURI
  Descarcă

• FORMULAR CERERE SPORURI
  Descarcă

• MODEL CERERE ANGAJARE
  Descarcă

• Societatea Santierul Naval Damen Galati SA aduce la cunostinta actionarilor societatii ca incepand cu data de 1 iulie 2018
  plata dividendelor
  se va face prin mandat postal
  la adresa fiecarui actionar inregistrata in Registrul actionarilor societatii
  prin societatea REGISTRUL MIORIŢA S.A., societatea înregistrata la Registrul Comerţului sub nr.J12/1267/1997, avand CUI 9599222, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul Nicolae Titulescu nr.4,
  tel. 0264-593133,590102, fax. 0264-414812, email: rm@registrulactionarilor.ro
  care va actiona in numele si pe seama societatii Santierul Naval Damen Galati SA

  Intrucat dividendele se vor plati catre actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii si la adresa inscrisa in acest Registru, actionarii ale caror date de identificare (nume, adresa, carte de identitate) au suferit modificari in perioada 1990-2018 au obligatia legala de a notifica REGISTRUL MIORIŢA S.A., registrul privat independent care, potrivit legii si Actului constitutiv, tine evidenta Actiunilor si Actionarilor Societatii cu privire la schimbarea datelor de identificare, transmitand acestei societati si documentele doveditoare din care să rezulte noile date de identificare, pentru a putea intra in posesia sumelor reprezentand dividende. Va informam ca valoarea dividendului pentru anul 2017 aprobata de adunarea generala a actionarilor societatii Santierul Naval Damen Galati SA este de 0,3441 lei.
• B.V Damen International cumpara actiunile emise de Societate de la ceilalti actionari ai Societatii, la pretul maxim de 9 (noua) RON/actiune.